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涉案流水高达600余万元!耒阳某男子出售银行卡给他人被刑拘

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发表于 2021-9-14 14:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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足不出户就能赚钱?说说看。
把你的银行卡、手机卡、U盾借我,就有租借费。
听起来不错,现在就去办卡。
……
!!!注意了!!!
这种“租借费”会涉嫌违法犯罪

近日,耒阳市公安局新市派出所破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人一名,涉案金额流水高达600余万元。

2021年8月份,新市派出所接到公安部电诈平台推送线索,辖区曹某的银行卡流水显示其近一段时间内有大量涉及网络诈骗交易情况,涉嫌帮助电信诈骗分子洗钱。9月2日,民警与曹某取得了联系,并依法将其传唤至派出所接受调查。

微信图片_20210914144720.jpg

经查,曹某因手头拮据,四处寻找发财门路,一次与朋友吃饭时,听说有人租借银行卡,在利益的驱使下,便将自己的几张银行卡和身份信息租了出去,并获得了一千余元的“租金”;截至曹某到案,其名下的银行账户涉案资金流水高达600余万元。

目前,犯罪嫌疑人曹某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被耒阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


警方提醒:全国“断卡行动”你必须知道的那些事“断卡”断的哪些卡

●手机卡:

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

●银行卡:

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。


微信图片_20210914144820.jpg

为什么实施“断卡”行动

“实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。



“断卡”行动打击对象

“两卡”违法犯罪团伙包括

开卡团伙

在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

带队团伙

在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。

收卡团伙

发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

贩卡团伙

发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员


微信图片_20210914144728.jpg

出售电话卡、银行卡危害

银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任,还会给生活带来极大的不便!


“断卡”行动 我们能做什么?

因为个人信息的泄露、身份证遗失等情况,我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡,而一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。



请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。



愚者庸俗与无知的快乐,亦智者探索与思考的痛苦
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